Κύπρος: Καμπάνα €715.000 στην Τράπεζα Αναπτύξεως από την Κεντρική

Πρόστιμο ύψους €715.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Cyprus Development Bank Ltd (Τράπεζα Αναπτύξεως)…
Το πρόστιμο επιβλήθηκε λόγω μη συμμόρφωσής της Τράπεζας Αναπτύξεως με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013.

Η Κεντρική Τράπεζα διευκρινίζει ότι αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €107.250.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2014 – 2016, αποφάσισε στις 21 Μαΐου 2018 την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Cyprus Development Bank Ltd ύψους €715.000 λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση).
Πηγή

ΠΗΓΗ

Powered by WPeMatico